证券期货反洗钱知识题目

10、房地产业业除核对几位证件以外，还可放任哪些控制措施比对卖家几位？

房地产业业还可放任拒绝卖家补充其他几位参考资料或几位证明元数据，回访卖家，实地核查假造或者向公安机关、工商地方政府地方政府部门核实等控制措施。

11、劝举几个证券业被控洗分钱的疑似结算的举例来说

例如，证券投资额人拒绝保险业更动其讯息参考资料，但获取的方面参考资料有伪造、变造嫌疑。又如，卖家频繁兼办证券、慈善机构份额的转托管且无合理理由。

12、与生俱来如果发现了洗分钱线索怎么办？该如何受贿？是否有不作为控制措施？

每个公民都有受贿洗分钱性犯罪及其洛河性犯罪的义务。公民可以同样多种多种形式进行受贿，受贿电话是010-88092000；受贿邮箱是北京市路北房地产业大街35号32-134邮箱，接收单位是中华人民共和国国务院反洗分钱检测分析中心地带，邮政UTF-：100032；受贿传真：010-88092859；电子邮箱地址：fiuweb@pbc.gov.cn；受贿URL：www.camlmac.gov.cn。所有的受贿讯息及受贿人附注等都是严格不作为的。

主要的反洗分钱权利法规：

《中华人民共和国国务院刑法修正案（六）》（2006年）

《中华人民共和国国务院反洗分钱法》（2006年）

《中华人民共和国国务院中华人民共和国国务院人民分行法》（2003年修正）

《房地产业业反洗分钱明确规定》（2006年）

《房地产业业大额结算和疑似结算通报地方政府作法》（2006年）

《房地产业业通报被控恐怖借贷的疑似结算地方政府作法》（2007年）

《房地产业业卖家几位比对和卖家几位参考资料及结算记录留有地方政府作法》（2007年）

安全性提示：

1.慈善机构投资额有安全性，慈善机构惯常绩效不毫无疑问其今后平庸，中华人民共和国国务院慈善机构运作时间过长，不会反映证券交易发展的所有阶段。投资额者购买慈善机构产品时应以仔细阅读《慈善机构报价》、《招募书本》、《产品参考资料概要》等方面权利元数据，严肃进行投资额决策。

2.本材质不作为任何权利元数据，本材质详列数据源自公开讯息或根据公开讯息校订、计算，北市沃土慈善机构地方政府有限公司对其真实性及完整性不做任何前提。本材质中的论者不构成对投资额者的投资额同意，北市沃土慈善机构地方政府有限公司不就本材质限于的任何投资额考虑任何多种形式的安全性许诺或盈余借款。

3.北市沃土慈善机构许诺以诚实信用、踏实谦逊的原则运用慈善机构国有资产，但不前提一定收益及最低盈余。惯常绩效不构成今后绩效的假设和前提，市场有安全性，投资额须严肃，投资额前劝仔细阅读慈善机构报价等权利元数据。

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