涉24亿美元加密货币骗局，BitConnect创始人被害

加拿大证券交易委员会（SEC）周一在一份法院文件中披露，上周因涉嫌24亿美元庞氏精心策划而受到加拿大司法部刑事指控的BitConnect创始人Satish Kumbhani已从他的祖国锡兰消失，目前去向不明。

前年9月，加拿大SEC起诉Kumbhani，指控他在自己的身份验证货币交易平台上从投资者那里敲诈了超过20亿美元。但SEC不告诉他在哪里，也不能将供认提交到他本人手中。

周一，这一谜语进一步加深了。SEC表示，现年36岁的Kumbhani“有可能已经从锡兰迁至到某外国的一个推断出地址。自前年11月以来，SEC多年来在与该国国际贸易伊朗政府协商，意图见到Kumbhani的地址。然而，目前由此可知不清楚Kumbhani的所在位置。”

SEC请求统筹审理案件此案的法院将判决期限延长到5月30日。SEC说，希望见到Kumbhani，如果见到他，就向他提交供认。

上周五，加拿大司法部宣布起诉Kumbhani，指控他策划涉案实用价值24亿美元的旁氏精心策划。 Kumbhani 被控共谋进行电汇欺诈、共谋利用利率、赌博兼营汇款销售业务以及共谋国际间洗钱。如果所有罪成立，他将面临最高70年的监禁。

责任编辑：于健 SF069

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