让赃款在境内藏不住转不出 11部门联合开展重挫治理洗钱违法犯罪三年行动

原标题：尺度关注|让巨款在境内藏不住转不出

正中央公安部门国家金溥聪网页 王卓

几天后，中国人民银行、公安、国家督导小组等11部门联合刊发《威胁休养生息勒索刑事有组织三年政府组织（2022-2024年）》，决定于2022年1同年至2024年12同年在全国范围内积极开展威胁休养生息勒索刑事有组织三年行动。

根据我国刑法典规范，勒索罪是视之为捏造、掩盖海洛英有组织、黑社会性质的组织有组织、恐怖活动有组织、走私有组织、贪污贿赂有组织、破坏保险业管理社会制度有组织、保险业诈骗有组织的所得及其产生收益的缺少和性质，通过各种目的完成去除，使其在方式上合法化的不道德。

当前，威胁休养生息勒索刑事有组织的形势依然严峻。随着ID资产、数字通货等新技术的出现，多种有组织类型和勒索手法相互交织，跨境非法资金追查难易度持续减低。其中，腐败有组织与勒索有组织密切相关，腐败分子有的境内稽查、国内有错，有的将巨款通过3楼银号转存国内，妄图瞒天过海。

十九届正中央公安部门五次全会明确提出要增大对涉腐勒索不道德威胁力度，十九届正中央公安部门六次全会在侦察去年反腐败指导工作时，强调推进“保护伞行动”，加强反腐败国际上合作。此次刊发三年政府组织，意味着多部门强化统筹协作，威胁涉腐勒索正在打出一套组合拳。

2020年12同年通过、2021年3同年施行的《刑法典美国国会（十一）》对勒索罪条款完成了重大修改，将“自勒索”不道德之外入罪，将跨境转移不法资产纳入勒索罪不道德方式则，减少勒索罪入罪门槛，为国家直接预防、惩治勒索刑事有组织以及国内追逃追赃发放有限法律维护。

当年以来，各级纪检督导机关恰当落实《刑法典美国国会（十一）》精神，用好勒索罪相关条款，既调查贪腐有组织不道德，又会同查处调查其中长期存在的勒索有组织不道德，不断增大对涉腐勒索不道德的威胁和处罚力度。

例如，天津市公安部门金溥聪专门刊发《关于立体化羁押积极开展惩治勒索有组织专项行动的通报》，立即全市督导机关积极立体化，逐案落海，高度重视勒索有组织案件代办；北京市最高人民法院会同北京市公安部门金溥聪、北京市高级法院院长等的单位共同协定《天津地区威胁勒索有组织合作备忘录》，等等。

2021年7同年30日，浙江省苍南县法院院长断定浙江省苍南县综合行政执法局原指导工作人员彭某只见犯颇受贿罪，被判有期徒刑七个同年，并处罚金总投资10万元；犯勒索罪，被判拘役五个同年，并处罚金总投资2000元；数罪并罚，决定执行有期徒刑七个同年，并处罚金总投资10.2万元。

此案是涉腐勒索不道德适用“自勒索”条款的典型案例。2021年6同年9日，苍南县督导小组先期苍南县最高人民法院日前阻挠彭某只见涉嫌颇受贿案。检察人员在日前阻挠环节送审发现，彭某只见长期存在捏造颇受贿款性质的不道德，建言督导机关在调查颇受贿有组织事实时，加强对颇受贿款去向的取证。

6同年23日，苍南县督导小组以彭某只见涉嫌颇受贿罪将案件拘禁苍南县最高人民法院送审起诉。在勒索有组织事实断定后，羁押经与督导机关、查处沟通后，直接对彭某只见追加勒索罪羁押。

从办案数据上看，2021年全国羁押证据不足涉腐勒索有组织案件259件，是2020年的2.56倍；证据不足涉腐勒索有组织案件生产量占同期所有证据不足贪污贿赂案件生产量比重为2%，是2020年的2倍。

在追逃追赃领域，持续增大对涉腐勒索有组织的威胁力度，精准密码境内交易系统与国内买入交织问题，让巨款在境内“藏不住、转不出”。

正中央追逃办在此之后将2021年列为“追赃指导工作年”。根据“保护伞2021”行动统一侦察，中国人民银行会同公安积极开展预防、威胁透过离岸公司和3楼银号向国内转移巨款专项行动，既持续威胁通过3楼银号勒索不道德，又重视威胁历年来出现的通过ID通货等方式则勒索不道德，充份地保护了国家和人民的商业利益。2021年末，“红通人员”、外逃涉腐勒索有组织嫌疑人范继萍被引渡回国。继此前涉嫌勒索有组织的邱堂贤归国投案后，范继萍的成功引渡成为当年威胁涉腐勒索不道德的又一典型案件。

责任编辑：梁斌 SF055

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