上海鹿山新材料股份有限公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告

银行字符：603051 银行原称：鹿山新材 通告编号：2022-006

东莞鹿山新技术作价合资关于

理事会、出资人延后换届的提示性通告

本子公司理事会及全体董事保证本通告具体内容不存在任何事实记载、误导性举出或者关键性遗漏，并对其具体内容的真实性、精确性和相容性担负起个别及连带责任。

东莞鹿山新技术作价合资（下述原称“子公司”）第四届理事会及出资人将于2022年4月19日届满。鉴于第五届理事会董事选举同一时间及出资人监事选举同一时间的提名指导仍在进行里面，并且为了保证理事会及出资人针对历年来报告等指导的连续性和稳定性，子公司理事会及出资人倒数第指导将可视延后，理事会各专门从事该委员会和高级技术人员的任期亦将可视顺延。第五届理事会及出资人倒数第完成同一时间，子公司第四届理事会成员、出资人成员、理事会各专门从事该委员会成员以及高级技术人员将按照具体中国大陆政府和《东莞鹿山新技术作价合资章程》的规定此后履行职责。

子公司理事会及出资人延后换届就会不良影响子公司的正常运营。第五届理事会董事选举同一时间及出资人监事选举同一时间的提名指导完成后，子公司将尽快完成理事会及出资人的倒数第指导，并及早履行可视的个人信息披露义务。

特此通告。

东莞鹿山新技术作价合资理事会

2022年04月16日

银行字符：603051 银行原称：鹿山新材 通告编号：2022-007

东莞鹿山新技术作价合资

关于获得里面央政府津贴的通告

本子公司理事会及全体董事保证本通告具体内容不存在任何事实记载、误导性举出或者关键性遗漏，并对其具体内容的真实性、精确性和相容性担负起个别及连带责任。

一、获取津贴的基本情况

东莞鹿山新技术作价合资（下述原称“子公司”）及控股子子公司鹿山新技术（涟水）合资（下述原称“涟水子公司”）等自2022年1月1日起至2022年4月15日累计收到的各类里面央政府津贴总额1,264.28万元，其里面与资产具体的里面央政府津贴1,000.85万元，与收益具体的里面央政府津贴263.43万元。现将缘由通告如下：

的单位：万元 币种：人民币

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注：其他小额补贴指收到的成交补贴总额小于50万元的里面央政府津贴。

二、津贴的类型及其对上市子公司的不良影响

子公司根据《企业会计准则16号一一里面央政府津贴》等具体规定确认上述事项，上述里面央政府津贴资金里面，263.43万元用于免除子公司已发生的具体费用或损失惨重的，直接计入当期此一时；1,000.85万元用于免除子公司以后后曾的具体费用或损失惨重的，确认为递延收益，并在确认具体费用的后曾，计入当期此一时。

以上数据未获审计，最后的会计处置及对子公司当期此一时的不良影响以审计政府部门历年来审计确认后的结果为准，敬请广大投资者同样投资风险。

特此通告。

东莞鹿山新技术作价合资

理事会

2022年04月16日